试题详情
- 多项选择题《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。
A、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B、信托投资公司
C、证券公司、期货经纪公司、保险公司
D、国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银监会或其派出机构负责人或主席会议、局长
- 如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监
- 制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内
- 异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通
- 下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估
- 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人对
- 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办
- 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻
- 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
- 地市级分公司销售部门应在立案后（）个工作
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在
- 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账
- 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）
- “（）”和“交易的实际受益人”包括但不限
- 在客户申请给付保险金时，保险公司应采取哪