试题详情
- 单项选择题总行信息技术部门主要职责不包括以下()。
A、执行银行反洗钱协查的内控要求
B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程
- 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是
- 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定
- 华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职
- 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有
- 履行反洗钱义务的主体有哪些?
- 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体
- 非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息
- 法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依
- 未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
- 申请开立一般存款账户。银行应按照客户性质
- 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管