A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报