试题详情
- 单项选择题目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
A、埃格蒙特集团
B、金融行动特别工作组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱小组
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误
- 行政处罚的种类包括哪些种类?
- 在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具
- 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该
- 洗钱的过程一般分为三阶段,下列哪一项不包
- 怎样理解反洗钱非现场监管?
- ()闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 反洗钱协查档案纸质部分应按()单独装订,
- 我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- ()负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质
- 简述反洗钱监管的主要内容。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 以下对保密要求说法正确的有()
- 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是
- 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识