试题详情
单项选择题金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测和()两项工作。

A、客户尽职调查

B、风险等级划分

C、大额交易报告

D、现场检查

  • A
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