试题详情
- 判断题单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支,不分资金进出方式,均属于大额交易。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行
- 一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下(
- 各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行
- 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下
- 下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列
- 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机
- ()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融
- 关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的
- 商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系
- 不得作为实名证件使用的有()
- 农村信用社贷款风险五级分类坚持什么原则,
- 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- ()收到金融机构核实名单确认申请之日起1
- 金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- 以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?(
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业
- 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监
- 通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介