试题详情
- 单项选择题各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A、邮件方式
B、书面形式
C、报告形式
D、汇报形式
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
- 反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,
- 《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构
- 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机
- 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常
- 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构
- 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内
- 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调
- 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
- 银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上
- 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面
- 中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人
- 客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银
- 反洗钱内部控制制度的特点包括()
- 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形