试题详情
简答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
  • 1、进入金融机构进行检查；
    2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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