试题详情
- 单项选择题总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。
A、常规检查
B、专项检查
C、现场检查
D、全面检查
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（
- 保险产品特别是投资型理财产品，与投资的关
- 金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类
- 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 在代发工资时，怎样确定单位有权代为员工开
- 以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的
- 下列调查措施中，具有保全性质的是？（）
- 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构
- 金融市场是由（）和（）构成。
- 反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容
- 党的问责工作是由（）按照职责权限，追究在
- 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
- 下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应
- 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人
- 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国
- 落实《中国2008－2013年反洗钱战略