试题详情
- 单项选择题()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
A、非现场监管
B、现场监管
C、临时冻结
D、查询
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内
- 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心?
- 如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分
- 根据现行的《银行帐户管理办法》,银行结算
- 境外收款人()不明确的,金融机构可登记接
- 金融机构反洗钱工作的原则包括:()
- 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适
- 非现场监管信息档案包括:中国人民银行及其
- 下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 洗钱,本质上是货币资金的转移支付行为。
- 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根
- 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗
- 单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱
- 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件
- 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,
- 人民银行××中心支行于2008年11月
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金