试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B、建立客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户
- 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、
- 临时冻结不得超过多长时间？
- 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户
- 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不
- 证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，
- 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包
- 反洗钱司法部门包括（）
- 简述非法吸收公众存款罪？
- 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007
- 下列说法不正确的一项是（）
- 根据《个人外汇管理办法》，对（）和境内个
- 代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 商业银行被接管期限届满，国务院银行业监督
- 销售人员违规查处工作中，（）主要负责对重
- 金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告
- 中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向
- 简述反洗钱监管的主要内容。
- 下列（）类客户应作为高风险客户进行管理。