试题详情
- 单项选择题与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
A、经营背景
B、营业场所
C、员工情况
D、财务状况
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- APG指的是什么？
- 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- 银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为
- 金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合
- 还有其他部门参与反洗钱管理工作吗？
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监
- 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 最高院司法解释规定，对社会保险基金，（）
- 外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到
- 风险评估包括哪五个方面的内容？
- 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的
- 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝