试题详情
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

A、有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B、当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C、第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D、使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

  • A,B,D

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