试题详情
- 多项选择题下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C、外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D、外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
- 为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务
- 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()
- 开立个人结算账户的外国公民,应出具()。
- 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务
- 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共
- 如何判定可疑交易?
- 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目
- 公文的复印件可作为正式公文使用吗?
- 公司合并,应当自作出合并决议之日起()内
- 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 反恐融资“9项特别建议”的主要内容?
- 满足下列哪些条件的,存款人可不再提供开户
- 《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中
- 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系
- 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()