试题详情
- 单项选择题金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
- D
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