试题详情
- 单项选择题中国人民银行是银行结算账户的（）部门。
A、管理
B、监督
C、执行
D、监督管理
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核
- 党的问责工作是由（）按照职责权限，追究在
- 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各
- 开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面
- 反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
- 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交
- 对当事人的诉前财产保全申请，人民法院必须
- 保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行
- 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）
- 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格
- 我行反洗钱系统于__________年_
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务
- 下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户