试题详情
简答题反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
  • 1、将恐怖融资行为刑事犯罪化； 2、冻结并没收恐怖分子的财产； 3、报告与恐怖融资相关的可疑交易； 4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查； 5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施； 6、确保各类实体，尤其是非盈利组织，不被用以恐怖融资。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题