试题详情
- 单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A、董事长
B、高级管理层
C、分（支）行负责人
D、支行负责人
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第
- 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当
- 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
- 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法
- 证券公司应在客户风险等级划分的基础上，对
- 金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要
- 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动
- 现场检查的主要目的是（）
- 中国人民银行货币政策委员会应当在哪些方面