试题详情
- 单项选择题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。
A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
B、《中华人民共和国反洗钱法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一次性金融服务识别对象有哪些?()
- 一次性金融服务识别对象有哪些?
- 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权
- 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
- 下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素
- 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗
- 以下职责不是现场检查组长的职责?()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 金融行动特别工作组(FATF)的40条反
- 反洗钱内控制度的主要内容有()
- 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决
- 证券经营机构通过银行()大量拆借()资金
- 对个人储蓄存款,商业银行在()情形下方可
- 某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007
- 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖
- 进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由