试题详情
- 单项选择题目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位()
A、海关
B、中国人民银行
C、公安部
D、国务院
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 下列()存款人,不可以申请开立基本存款账
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办
- 反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、
- 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作
- 《反洗钱法》施行日期为()
- S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开
- 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规
- 《金融机构反洗钱规定》经第25次什么会议
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封
- 《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容
- 对注册验资的临时存款账户如何进行管理?
- 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可