试题详情
- 单项选择题反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存()。
A、永久
B、15年
C、5年
D、3年
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有
- 开立外债专用账户,银行应审核以下哪些项目
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几
- 反洗钱监测工作应覆盖()。
- 我国反洗钱的原则是什么()
- 中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人
- 境外收款人()不明确的,金融机构可登记接
- 下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可
- 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理?
- 各机构反洗钱岗位人员应协调配合,负责与辖
- 2002年,建行某员工利用职务便利,挪用
- 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
- 《刑法》第二百零一条修改为:“纳税人采取
- 客户与保险公司进行业务往来,通过银行账户
- 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提
- 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设