试题详情
- 多项选择题我国反洗钱的原则是什么()
A、审慎原则
B、保密原则
C、信息共享原则
D、全面合作原则
- A,B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《刑法》第二百零一条修改为:“纳税人采取
- 什么叫反洗钱?
- 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度,各级员
- 金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么?
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备
- 在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后
- 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
- 各业务部门应在()中明确客户身份识别的流
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
- 什么是持有、使用假币罪?
- 当前我国反洗钱的被监管主体是()
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 《刑法修正案》(六)将刑法第三百一十二条
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 武警部队单位开立专用存款账户,由()。
- 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人
- 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。