试题详情
- 单项选择题在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后,经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室,经营机构配合办理临时冻结措施,同时确保临时冻结手续的()。
A、有效性
B、时效性
C、合规性
D、合法性
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识
- 张某在金融机构一个工作日内提取现金18万
- 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责
- 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循()的
- ()负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
- 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有(
- 对本金融机构风险等级最高的客户,至少每(
- 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机
- 所谓“了解客户”,是指金融机构在与客户建
- 客户的“身份基本信息”包括哪些要素?
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原
- 存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组
- 有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则
- 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- ()包括建立和实施客户身份识别制度、保存
- 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?