试题详情
- 单项选择题（）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
A、总行反洗钱工作办公室
B、总行合规部
C、总行人力资源部
D、总行会计部
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政
- 保险公司电销中心及保险代理机构电销中心应
- 哪些行为构成“洗钱罪”，应受到什么样的刑
- 目前在我国国债流通市场上，允许开展的流通
- 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几
- 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料
- 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，
- 以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要
- 对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签
- 数据报送基本流程包括（）
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
- 关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法
- 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）
- 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
- 当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以
- 洗钱活动有哪些途径。（）
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（
- 下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客
- 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于