试题详情
- 单项选择题按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D、国务院总理
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该
- 对于从事洗钱风险()的金融从业人员应适当
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结
- 2004年5月12日,()中央银行以涉嫌
- 在为客户进行一次性金融服务时,要求将()
- 商业银行的关联交易应当符合()及()的原
- 某商业银行储蓄所开业后自行停业一年,请问
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
- ()年是国家普法宣传教育的第20年,()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确
- 银监会对金融许可证实行的管理原则是什么?
- 上市公司在()内购买、出售重大资产或者担
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法