试题详情
单项选择题各业务部门应在()中明确客户身份识别的流程和措施,同时应规定对洗钱高风险客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

A、业务关系建立环节

B、业务关系存续环节

C、业务关系终止环节

D、业务管理办法或操作规程

  • D
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