试题详情
- 单项选择题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
A、登记信息
B、登记资料
C、登记记录
D、登记程序
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发
- 以下说法中正确的是:()
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 境外收款人住所不明确的,华夏银行可登记接
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部
- 小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,
- 负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位
- 为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融
- 总分行每年根据工作需要组织阶段性()。
- 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
- 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行
- ()年,金融行动特别工作组(FATF)发
- 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
- 《农村合作银行管理暂行规定》规定:农村合
- 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设
- 以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融