试题详情
- 单项选择题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国与反洗钱有关的规章主要包括()
- 证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基
- 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法正确
- 人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 保证期间不因任何事由发生()。
- 中国人民银行及其分支机构根据(),组织实
- 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
- 什么是信息不对称,它有什么危害性?
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定
- ××商行经营范围为零售农机配件、五金等,
- 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业
- 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报
- 抵押物被分割或者部分转让的,抵押权人可以
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构
- 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。