试题详情
- 单项选择题分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取,()日上午,支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录,然后进行数据校验,待校验显示符合报送要求后,提交分行。
A、T
B、T+1
C、T+2
D、T+3
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉
- 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进
- 金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类
- 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统
- 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结
- 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负
- 在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后4
- 从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些
- 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监
- 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于(
- 提前还款由营业机构信贷部门监测,并于客户
- ()须报送本机构客户的结算账户与该客户的
- 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构
- 金融领域的反洗钱立足于()。