试题详情
- 单项选择题《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报()
A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 拨备覆盖率的计算公式是什么?
- 现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足
- 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱
- 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取
- 反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈
- 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交
- 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款
- 金融机构为什么要保存客户身份资料?要符合
- 反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱
- 对个人储蓄存款,商业银行在()情形下方可
- 《企业集团财务公司管理办法》中规定财务公
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户
- 发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定,
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反
- 开放经济的宏观经济政策管理可能面临内外均
- 导致商业银行终止的法定事由有哪些?()
- 反洗钱非现场监管数据报表包括()