试题详情
- 单项选择题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。
A、反洗钱内控监管中心
B、反洗钱工作执行小组
C、反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作办公室
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员
- 客户洗钱风险等级的原则是什么?
- 《商业银行法》规定,拆出资金限于交足()
- 银监会各级派出机构要(),并督促金融机构
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定
- 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
- 营业室经理应于()可疑交易报告提交前对可
- 可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其
- 鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- ()自收到或应当收到名单之日起,应当完善
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报
- 证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 根据将于2007年3月1日生效的《金融机
- 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的