试题详情
- 单项选择题在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到()继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
A、中国人民银行
B、侦查机关
C、检查机构
D、公安机关
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严
- 《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带
- 金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
- 国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客
- 对法院已冻结存款,可以()。
- 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者
- W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,办
- 《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规
- 金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?(
- 抵押物被分割或者部分转让的,抵押权人可以
- 被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定
- 下列交易或行为中,不应作为可疑交易进行报
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其