A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。