试题详情
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

A、调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

E、经中国人民银行负责人批准

  • A,B,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题