试题详情
- 判断题洗钱的对象是犯罪收益。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 公司合并,应通知债权人,债权人自接到通知
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 洗钱外部风险评估中,行业风险要素可从以下
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 证券经营机构通过银行()大量拆借()资金
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪
- 一次性金融服务识别要点包括哪些?
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 保险人依照保险合同的约定,认为有关的证明
- 突发事件应急处理过程中或结束后,对引起媒
- 报送重点可疑交易报告的途径是:()。
- 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是(
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 各级行、各条线(部门)有计划地、()至少
- 2003年6月,在强大的压力下,()政府
- 洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了(
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()。