试题详情
多项选择题一次性金融服务识别要点包括哪些？

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

  • A,B,C,D

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