试题详情
- 简答题金融机构如何进行客户身份识别？
- 金融机构在工作过程中，为确认客户的真实身段，除核对并登记客户有效身段证件或其他身份证明文件外，还可以根据实际需要，采取要求客户说明、要求客户补充其他资料或证明文件、回访客户、实地查访、电话联系等措施，但主要措施仍然是客户出示的身份证件或其他身份证明文件。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 反洗钱调查的目的是什么？
- 根据<中华人民共和国反洗钱法）第三十二条
- 对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重
- 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累
- 下列（）存款人，不可以申请开立基本存款账
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
- 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
- 证券公司和基金管理公司为客户开立账户时，
- 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应
- 以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法
- 商业银行营销的4P不包括（）。
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种，目
- 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 反洗钱调查的基本原则不包括（）