试题详情
简答题简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
  • 1.配合调查义务。即在人民银行调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。
    2.如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料。
    3.不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示（拒绝）或默示（阻碍）的方式不履行配合调查的义务。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题