试题详情
- 简答题银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，应在几个工作日内办理撤销手续？
- 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在2个工作日内办理撤销手续。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公
- 金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
- 金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采
- 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、
- 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银
- 在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是
- 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（
- 1995年的（）会议上明确了“金融情报机
- 从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 个人申请开立个人银行结算账户的手续应由谁
- 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（
- 属于专业反洗钱国际组织的是。（）
- 客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
- 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（）