试题详情
- 单项选择题反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因,查找()。
A、工作不足
B、工作方式
C、工作内容
D、工作范围
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本
- 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由(
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪
- 临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期
- 金融诈骗罪是指在金融活动中,采用虚构事实
- 对()客户,应了解其上级管理机构情况,包
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当
- 最高院司法解释规定,对社会保险基金,()
- 当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇