试题详情
- 判断题金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法
- 贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借
- 根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求
- 下列属于可疑交易行为的有（）
- 客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、
- 怎么解释洗钱行为的放置阶段？
- 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信
- 下列对客户身份识别的说法正确的是（）
- 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍
- 内部控制应当包括哪些要素？
- 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（
- 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，
- 完整的“了解你的客户”措施包括（）
- 商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）和
- 对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取
- 代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公
- 在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原
- 通货膨胀的类型有哪些？