试题详情
- 判断题贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人（贷款企业）的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融
- 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列
- 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构
- 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
- 制定《反洗钱法》的背景是什么？
- 根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特
- 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
- 科学合理的调查程序的意义在于（）
- 证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定
- 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举
- 总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供
- 调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以
- 怎么解释洗钱行为的放置阶段？