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- 判断题反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
- 正确
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- 下列对客户身份识别的说法正确的是（）
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- 对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户
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- 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 《刑法》第二百零一条修改为：“纳税人采取
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