试题详情
- 单项选择题根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由:()
A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动
- 经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可
- 中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
- 以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的
- 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖
- 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的
- 关于简化型尽职调查程序不符的是()。
- 以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 金融风险的类型主要有哪几类?请列举出四类
- 金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符
- 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗
- 下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有(
- 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
- ()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情
- 调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录
- 根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
- 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在