试题详情
- 判断题金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符合我国法律规定中有关保密的规定。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务
- 一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下(
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权
- 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 某客户将其1年期存款100万元到期后的本
- ()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告
- 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取
- 试述贷款五级分类的不足之处。
- 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 客户身份资料和交易记录保存的原则()
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总
- 反洗钱工作季度报告的内容不包括()。
- 客户为外国政要类()风险客户的,还应由华
- 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有
- 在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客