试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、公安部
D、财政部
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（
- 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识
- 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
- 大额交易报告的内容包括（）
- 商业银行对集团客户授信应实行（）。
- 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到
- 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说
- 开立外汇经常项目账户时应注意（）
- 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局
- 根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采
- 什么是恐怖融资？
- 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户
- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息
- 国际上通行的金融监管的检查和评价理论是什
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开