试题详情
- 单项选择题国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。
A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 广义上的反洗钱调查指的是什么？
- 什么情况下，可以申请开立个人银行结算账户
- 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系
- 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客
- （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金
- 2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（
- 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- 目前在我国部分大城市房地产过热过程中，银
- 调查人员具有下列情形的，应当回避（）
- 人民银行××中心支行于2008年11月
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么？
- 下列（）业务不需要核实有效身份证件。
- 收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采
- （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开
- 各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户
- 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理
- 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户