试题详情
- 单项选择题商业银行对集团客户授信应实行（）。
A、行长负责制
B、客户经理制
C、民主集中制
D、专人负责制
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交
- 在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行
- 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机
- 什么叫洗钱？
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进
- 简述大额交易报告标准。
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要
- 简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
- 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到
- 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- 现场检查准备阶段的配合措施包括（）
- 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公
- 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责
- 出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民