试题详情
- 单项选择题出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
- 营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过
- 在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱
- 涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统
- 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某
- 《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 论述加入WTO后我国金融业面临的机遇和挑
- 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生
- 合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从
- 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
- 现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立
- 作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
- 根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求