试题详情
- 简答题中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
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根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。具体职责包括:
(1)负责在辖内组织贯彻实施反洗钱法律法规;
(2)根据中国人民银行总行的要求,指导部署辖内金融机构的反洗钱工作;
(3)负责对辖内金融机构执行反洗钱法律法规的情况进行监督检查;
(4)负责调查辖内可疑交易活动;
(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件;
(6)各项法律法规规定的其他职责。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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